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4,000名幼儿被成为英国企的老板

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发表于 2018-4-14 16:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周,加密观察家发现了一些奇怪的事情:根据英国公司注册,俄罗斯科技企业家帕维尔杜罗夫似乎已经成立了一家新公司,在他广泛使用的聊天应用程序Telegram之后将其命名为,它以8亿英镑的资本,并成为英国公民。

在线上杂志“卡尔弗特日报” 报道这一消息后,真正的电报发布了许多人怀疑的消息 - 该公司及其在国家注册局中的所有信息都是假的。杜罗夫并没有神奇地成为英国公民,还没有注册公司,并且这笔8亿英镑的股票尚未支付。其他人必须使用他的名字和其他小说提交正式的注册表格; 尽管如此,在公布时(4月13日),这家假公司仍然在英国政府网站上被列为“活跃”。

以他人的名义欺骗性地创建一家公司,并被英国当局忽略 - 这种缺陷可能有助于犯罪分子和盗窃者将自己的身份隐瞒执法人员和公众。Global Witness非政府组织的活动人士Nienke Palstra表示,这要感谢英国公司注册局Companies House的一个重大漏洞。

没有验证检查
公司之家旨在为谁真正拥有和控制英国公司提供透明度。然而,它对信息的审查是有限的; 公司之前曾表示,他们会“真诚地”接受一切,并且“只要正确完成,我们就不会验证我们收到的文件。”

这意味着没有定期检查被列为公司董事或所有者的人是否确实存在,或者提交公司的人是否是他们自称的人,这就是杜罗夫案中发生的情况。

公司之家也没有调查权力来调查虚假申请,尽管发言人告诉Quartz,“明知或肆意提交虚假或误导性信息是犯罪行为”,“在涉嫌潜在犯罪活动的情况下,我们与法律紧密合作执法机构“。他们没有回答一个问题,即他们多长时间一次在执法部门处理涉嫌犯罪案件。

奇怪的结果
全球见证分析公司2月份发布的分析报告显示,注册表中充满了奇怪的文件。

“我们发现,在两岁以下有4,000名实益拥有者,”Palstra说。该报告还指出,仅有5人被列为拥有6,000多家公司,“提出这些人中有些人是否只是真正的拥有者的傀儡,”Global Witness写道。

Palstra说:“虽然你不能假设所有这些都是恶意的,但现在没有问题或者没有跟进的问题存在差距。” Palstra表示,Companies House需要一个“明确的任务来监管登记册”,并且它应该开始“对登记公司进行自动检查”,并对那些在文书工作中撒谎的人进行罚款。

启用犯罪
企业保密可以实现犯罪和腐败。能够隐藏公司真正的所有者阻碍了执法机构追查人口贩子,贩毒者和外国盗窃者将资金洗钱到国内。

这个问题特别重要,因为有关俄罗斯寡头和来自腐败国家的外国精英对英国财产所有权的质疑。政府是否容易让其他人伪造形式,否则就隐藏了英国资产的真正所有权?反腐活动家已经对此问题做出了肯定的答案。

上个月,政府确实起诉了其第一起向Companies House提起虚假申请的案件,迫使商人凯文布鲁尔支付12,000英镑罚款(付费墙)。但起诉并不像看起来那么值得赞美。根据一份报告,布鲁尔有意在政治家的名义下创建了明显的假公司,例如前商务部长Sir Sir Vince Cable,他推出了Companies House,目的是要展示如何轻松搞定系统。帕尔斯特拉说,“对于某个人来说,这似乎是个好人,因为他似乎试图揭露系统中的漏洞。”

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发表于 2018-4-15 07:18:53 | 显示全部楼层
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